12 Temmuz’da gündeme bomba gibi düşen açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Ahbap Derneği’ adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma sürecinde, deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların yoğunlaşması üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş; elde edilen deliller doğrultusunda tespitlerin somutlaşması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheliler gözaltına alınmıştır.”

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şarkıcı Haluk Levent hakkında ‘Dernekler Kanununa muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarında bulunuldu.

Peki 6 Şubat 2023 depremiyle gündemimize giren ve “kahraman” ilan edilen dernekle ilgili soruşturma nasıl ve ne zaman başladı?

Üç hesapta 6.5 milyar liralık hareketlilik

Tarih 3 Ocak 2025.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) hazırlanan rapor ile başladı. Raporunun konusu Emrah G., Zafer Y. ve Alper Ç. hakkında. Üç ismin de 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulan AHBAP Derneği ile organik ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi.

Alper Ç.’nin; banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği, 2020-2024 yıllarında yaklaşık 1.5 Milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla “borç, elden ödeme” tarzında ibarelerden oluştuğu belirlendi. Para transfer ilişkisi kurulan kişiler arasında Zafer Y., Yeliz K., Şehmus B., Müge Sözen K. ve Emrah G. isimlerinin olduğu tespit edildi. Dernek şoförü olarak kayıtlı Halil B. ile yaklaşık 2.5 Milyon TL işlem hacmine sahip olduğu, ayrıca çok yüksek miktarlarda yasal bahis oyunlarının oynandığı da öğrenildi.

Zafer Y.’nin; banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği, 2020-2024 yıllarında yaklaşık 3 Milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla “borç, elden ödeme” tarzında ibarelerden oluştuğu ifade edildi. Para transfer ilişkisi kurulan kişiler arasında Alper Ç., Yeliz K., Müge K., Şehmus B, Mehmet U. Ve Emrah G. isimlerinin başı çektiği, dernek şoförü olarak kayıtlı Halil B. ile yaklaşık 2.5 Milyon TL işlem hacmine sahip olduğu belirtildi.

Emrah G.’nin; banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği, 2020-2024 yıllarında yaklaşık 2 Milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla ‘borç, elden ödeme’ tarzında ibarelerden oluştuğu, para transfer ilişkisi kurulan kişiler arasında Zafer Y., Yeliz K., Şehmus B., Müge Sözen K. ve Alper Ç. Olduğu, dernek şoförü olarak kayıtlı Halil B. ile yaklaşık 1.5 Milyon TL işlem hacmine sahip olduğu ortaya çıktı. Toplamda üç ismin 6.5 milyar liralı işlem hacmine sahip olduğu tespit ediliyor.

Yine iki rapor daha var.

Soruşturmadaki kilit isim: Haluk Levent’in kardeşi

Soruşturma dosyasına göre iki isim önemli: Berkan Acil ve Haluk Levent. İki isim kardeş ve şu tespit yapılıyor: “Soruşturmanın ana figürlerini Berkant Acil ve Haluk Levent kardeşlerin oluşturduğu, soruşturma konusu eylemlerin ise; bu iki ana figürün suç gelirlerinin aklanma faaliyetleri olarak tanımlanabileceği…”

Haluk Levent’le ilgili değerlendirmelere bakalım:

“İlk olarak, idari işlemler kapsamında kendisinin 60 Milyon dolar olarak açıkladığı ve yurt dışından kendisine ait olmayıp kendisi tarafından kullanılan hesaplara gelen paranın kaynağına dair ciddi bir kuşkunun bulunduğu…

“Bunun yanında ise; kendi hesaplarını kullanmaksızın kurucusu olduğu AHBAP Derneği üzerinden derneğin elde ettiği veya derneğe gönderilen paraların yahut dernek üyesi yada çalışanları ile olan para transfer ilişkilerinin, kamu vicdanı üzerinden elde edilen menfaatin şahsi faaliyetler için kullanıldığına dair ciddi bir şüphe uyandırdığı…

“İşlem hacimlerinin inanılmaz seviyelere ulaştığı, bu yönüyle hem bu hesapların kim tarafından hangi amaç uğruna ve hangi yasal kaynağa dayanan maddi gelirler bakımından kullanıldıklarının tespitinin zorunlu olduğu, bir yönüyle de dernek bünyesine katılan maddi menfaatlerin, şahsi kullanım konusu yapılıp yapılmadığının araştırılması ihtiyacının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

“Bu açıklamalar ile birlikte; Haluk Levent ve Berkant Acil kardeşlerin gerek ilişkili oldukları veya hesapları kullanılan kişiler yönüyle gerekse de kendi aralarındaki para hareketlilikleri yönüyle bir noktada ortaklaştıkları…

“Şüpheli Haluk Levent’in hesaplarını kullandığı şüpheli Yeliz K.’nın, Berkant Acil’e ait KOŞAN TRADE isimli firmada çalışan olarak göründüğü, rüşvet suçuna dair öncül suç soruşturmasında Berkant A. ile birlikte tutuklandığı ve soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda; Berkant Acil hesabına sadece 10 Eylül 2024 tarihinde 1.5 Milyon dolar (yaklaşık 51 Milyon TL) nakit para yatırdığı ve bu aranın ertesi gün Yeliz K. hesabına geçtiği yönünde tespitin bulunduğu, bunun yanında; Yeliz K. hesaplarına AHBAP Derneğine gönderilmek üzere sadece 2024 yılında 23 Milyon TL para gönderildiği…

“Dernekte üye veya çalışan kaydı olmamasına rağmen AHBAP Lojistik isimli şirket adına taşınmaz işlemleri yaptığı, hesaplarına Haluk Levent üzerindeki şüpheli eylemler kapsamında çok ciddi para transferleri yapıldığı, dolayısıyla; AHBAP Derneği kapsamında yapıldığına dair şüpheler bulunan usulsüzlüklerde ana hesaplardan birisi olarak Haluk Levent tarafından hesabı kullanılan Yeliz K.’nın şüpheli şüpheli Berkant Acil ile organik ilişkisinin, şüpheli Berkant Acil’in de AHBAP Derneği kapsamında ortaya çıkan usulsüzlüklere iştirak etmiş olabileceğine dair somut bir izlenim ortaya çıkardığı…”

Para transferlerinde; Ahbap Borç, Haluk Levent Borç yazıyor

3 Ocak 2025’te hazırlanan, 18 Şubat 2025’te Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanığı’na ve bir örneği İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen raporun sonuç bölümünde çarpıcı tespitler var:

“… Şahısların mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, şahısların arasında birbirleri ile mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu…

“… Bu transferlerin işlem açıklamalarında, Borç Bedeli, Ödünç Para, Ödünç Para İadesi, HIk İçin Borç, Ahbap Faaliyetleri İçin Borç, Ahbap, Ahbap Borç, Borç Veriyorum, Haluk İçin Borç, Haluk Levent Borç Kapora, Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli, Haluk Levent /Ahbap. Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç, Haluk Levent Borç Para, Ahbap Derneği İçin Borç vb… gibi dikkat çekici ifadelere rastlandığı…

“… Analiz konusu şahısların Ahbap derneğinde çalışan/yönetiminde olan birçok şahıs ile yoğun para transferleri gerçekleştirilmesinin dikkat çekici olduğu, şahısların birbirleri ile olan ve özellikle Ahbap derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların Ahbap Derneğini suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Zira rapor konusu şahısların hesaplarında gerçekleşen ve raporda belirtilen ancak mahiyeti anlaşılamayan para transfer işlemlerinin mahiyetinin rapor konusu şahıslar hakkında yapılacak adli soruşturma ile anlaşılabileceğinden konu hakkında detaylı araştırıma yapılmasını teminen raporun Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’na ve bir örneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin uygun olacağı…

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TURAN’DAN HALUK LEVENT AÇIKLAMASI:

Sosyal medyada linç ediliyorum, İçişleri Bakanlığı göreve gelsin diye bir tweet atayım mı diye mesaj attı yanıt vermedim

Gözaltına alınan AHBAP Derneği’nin başkanı müzisyen Haluk Levent’in “15 gündür mesaj atıyorum” dediği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Levent’e yanıt verdi. Turan, Türkiye’de 103 bin derneğin bulunduğunu bu derneklere yapılan denetimlerin gelişigüzel olmadığını dile getirdi. Turan, “Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin” ifadesini kullandı. Turan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin.” Bu paylaşımlar üzerine ben de İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı aradım. Turan dedi ki:

“Ben sivil toplum genel müdürlüğüne de bakan bir bakan yardımcısıyım. Tüm derneklerin başkanları bize proje için, davet için gelir gider, mesaj atar, doğru. Beyefendi de bana cumartesi akşamıydı zannedersem, ‘Sosyal medyada linç ediliyorum, İçişleri Bakanlığı göreve gelsin diye bir tweet atayım mı?’ diye bir şey sordu. Ben desem ki ‘At kardeşim iyi olur’ desem ya da tam tersi ‘Atma kardeşim’ desem… İkisinin de maliyeti var. Ben de cevap vermedim. Neden cevap vereyim. Teknik bir konu değil, cumartesi günü mesaj attı ve cevap vermedik. Biz kendimize ait birimle ilgili zaten denetimlerimizi yapıyoruz. Bize düşen bölümü var, MASAK’a düşen bölümü var, savcılığa düşen bölümü var. Burada onun mesaj atmasının ya da atmamasının bir anlamı yok. Her yıl raporumuz var zaten.”

İçişleri denetiminde bildirilmeyen milyon dolarlar

Tarih 24 Nisan 2025.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin, denetim raporuna bakalım. Rapora göre, AHBAP Derneği’nin 31 Temmuz 2017’de kurulduğu, amacının yardım faaliyetleri olarak tanımlandığı belirtiliyor. Rapora göre derneğin; 6 Haziran 2023- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1.3 Milyon Euro ve 3 Milyon dolar yardım aldığı, bu yardımların bildirilmediği gibi mâli kayıt ve defterlerin usule uygun tutulmadığı tespit ediliyor.

Tarih 24 Nisan 2025.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün araştırma raporundan ise; Zafer Y., Alper Ç. ve Emrah G. hesaplarına “ahbap” açıklaması ile gönderilen paraların bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında; Alper Ç.’ye 1.8 milyon TL, Zafer Y.’ye 8 milyon TL, Emrah G.’ye’ 32 milyon TL paranın bu şekilde gönderildiği, bu paraların büyük ölçüde geri ödendiği… Bu üç hesabın yönetiminin Haluk Levent tarafından yapıldığının muhataplarınca beyan edildiği tespit ediliyor. Bu üç şüphelinin hesaplarından dernek çalışan ve üye veya yöneticilerine 16 milyon TL para çıkışı onlardan ise 10 Milyon TL para girişi olduğu, beyanlarda bu transferlerin “‘harçlık” şeklinde açıklandığı, şoför Halil B.’ye gönderilen paraların ise Haluk Levent’in ihtiyaçları olarak izah edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.