ABD, yaptırımlarını delme girişimleri sebebiyle yaptırım listesindeki İranlı finansör Babek Zencani ile bağlantılı dokuz şirket ve dört kişiye yeni yaptırımların getirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım kararının Zencani'nin "Dot One" holdingi çatısı altında İran'da yürüttüğü faaliyetleri, hâlihazırda yaptırım listesinde bulunan dijital varlık borsalarını destekleyen Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli birkaç şirketi ve bu şirketlerin üst düzeydeki yöneticilerini kapsadığını açıkladı.
Bakanlığın listesinde Türkiye’den yer alan şirketin ZedPay olduğu öğrenildi.
Hazine Bakanlığı, Zencani'nin İran adına kara para aklamak ve gizlice fon aktarmak amacıyla finansal hizmetler, dijital varlık ticareti, altın ve değerli taş üretimi ile büyük altyapı projelerini içeren geniş bir yatırım portföyünü kullandığını belirtti.
Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "İran rejimi, riyalin tarihi dip seviyelere gerilemesi ve enflasyonun muazzam biçimde artmasıyla, pervasız davranışlarının ağır ekonomik bedelini ödemeye devam ediyor. Hazine Bakanlığı, yolsuzluğa bulaşmış İran rejimi eliti ile onların finansörleri ve aracılarının ekonomik imkanlarını kesmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Zencani'yi ve onun en büyük iki dijital varlık projesi olan Zedcex Exchange Limited ile Zedxion Exchange Limited'ı ilk olarak Ocak ayında yaptırım listesine almıştı.
Dev banka el değiştiriyorFinans
