46 milyon dolarlık fal dolandırıcılığı: 'Geleceğinde milyarder var' diyerek kandırmışlar

Avustralya polisi, “falcı” olduğunu iddia eden bir kadını ve kızını, 46 milyon dolarlık bir dolandırıcılık şebekesinin parçası oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Polis, 53 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki kızının, Sydney’in Dover Heights semtindeki milyon dolarlık evlerinde Çarşamba sabahı düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Yetkililere göre, anne organize bir mali dolandırıcılık ve kara para aklama çetesinin kilit isimlerinden biri.

KREDİ ÇEKTİRMİŞLER

Polis, şüphelinin fal baktığı müşterilerine “yakında bir milyarderin yardımına kavuşacaklarını” söylediğini, bunun gerçekleşmesi için kredi çekmelerini telkin ettiğini belirtti.

Kadının bu kredilerden pay aldığı ve elde ettiği kazancı kendi hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.

Anne, 39 ayrı suçlamayla tutuklu olarak yargılanacak. Kızı ise yedi suçtan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

LÜKS ÇANTALAR, ALTIN KÜLÇE

Evde yapılan aramalarda polis finansal belgeler, cep telefonları, lüks çantalar, 40 gramlık altın külçe ve 6600 dolarlık kumarhane jetonu ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında 15 milyon dolarlık mal varlığı dondurulurken, geçen yıldan bu yana yürütülen operasyonlarda 60 milyon dolarlık varlığa da el konuldu.

'EN SOFİSTİKE MALİ SUÇ ÖRGÜTÜ'

Polis, dolandırıcılık ağını “Strike Force Myddleton” adlı özel bir operasyonla araştırıyor.

İlk olarak “hayalet araç kredileri”, yani var olmayan lüks otomobiller için alınan sahte krediler üzerine başlatılan soruşturma, çok daha büyük bir mali suç ağını ortaya çıkardı.

Mali Suçlar Timi Başkanı Dedektif Süperintendant Gordon Arbinja, “Kariyerim boyunca gördüğüm en sofistike mali suç örgütüyle karşı karşıyayız” dedi.

Polis, grubun “büyük ölçekli bireysel, ticari ve konut kredisi dolandırıcılığıyla” birçok Avustralya bankasını hedef aldığını belirtti.