İki dev bankaya Epstein soruşturması

Bank of America Corp. ve Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon), finansçı Jeffrey Epstein’ın cinsel istismar ve insan ticareti ağına yardım etmekle suçlanan yeni toplu davaların hedefi oldu.

Davalar, daha önce JPMorgan Chase ve Deutsche Bank ile Epstein bağlantılı davalarda uzlaşma sağlayan aynı hukuk ekibi tarafından açıldı. Avukatlar, BNY Mellon’un Epstein’ın istismar ettiği kadınlara toplam 387 milyon dolarlık ödeme işlemini gerçekleştirdiğini, Bank of America’nın ise bu suç ağının bir parçası olan ödemeleri bilerek kolaylaştırdığını iddia etti.

Her iki banka da, Epstein’ın mağdurları adına açılan davalarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

BANK OF AMERICA, EPSTEIN’IN ORTAKLARINA AİT HESAPLARLA SUÇLANIYOR

Bank of America aleyhindeki şikâyet, Epstein’ın doğrudan banka müşterisi olmadığını ancak Ghislaine Maxwell dahil olmak üzere “suç ortakları, bağlantılı kişiler ve mağdurlar” tarafından kullanılan hesapların yasa dışı faaliyetler için kullanıldığını iddia ediyor.

Dava dilekçesinde, bankanın bu hesapların suç amaçlı kullanıldığını bildiği savunuluyor. Davacıların avukatı David Boies, “Bank of America, Epstein’ın cinsel istismar ağına dair çok sayıda bilgiye sahipti ancak mağdurları korumak yerine kârı tercih etti” ifadelerini kullandı.

SENATO MEKTUBU VE ŞÜPHELİ TRANSFERLER

Davalar, Oregon Senatörü Ron Wyden tarafından temmuz ayında Adalet Bakanlığı’na gönderilen ve bankaların Epstein ile bağlantılı ödeme kayıtlarının celp edilmesini talep eden mektuba da atıfta bulunuyor.

Wyden, özellikle Apollo Global Management kurucu ortağı Leon Black’in, Bank of America hesapları üzerinden Epstein’a vergi ve miras danışmanlığı gerekçesiyle 170 milyon dolar gönderdiğine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Senatörün araştırma ekibine göre, Epstein’ın 2019’daki hapishane ölümünden önce 4.700’ü aşkın para transferi tespit edildi. Bu işlemler, bankalar tarafından yıllar sonra bildirilen şüpheli faaliyet raporlarında (SAR) yer aldı.

Geçmişte aynı avukatlar, JPMorgan Chase’in 290 milyon dolar, Deutsche Bank’ın ise 75 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği benzer davalarda uzlaşma sağlamıştı.

Yeni davalar, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açıldı.