Kapalıçarşı'nın iki numarası gözaltında
İstanbul'un en büyük çarşılarından olan Kapalıçarşı'ya kara para aklama operasyonu düzenlendi. 93 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerini aklayıp 9 milyar liralık yasa dışı parayı dolaşımda tuttuğu belirlenenlere yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri Kapalıçarşı'nın ikinci ismi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey oldu.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
8 ANA ŞİRKETİN 93 PARAVANI VARMIŞ
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
12 İLDE 37 GÖZALTI
Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.
Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.