Kripto para devine Hamas davası

7 Ekim’de İsrail’e düzenlenen saldırıda yaralanan veya hayatını kaybeden 300 ABD vatandaşının aileleri, Binance’e dava açarak kripto para borsasının Hamas ve diğer terör örgütlerine yardım ettiğini öne sürdü. Şikayete göre Binance, bu grupların kontrol ettiği hesaplar arasında 1 milyar dolardan fazla para transferine aracılık etti.

Amerikan The New York Times gazetesinin haberine göre dava, Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun 2023’te kara para aklama suçundan hüküm giydikten sonra Başkan Donald Trump tarafından affedilmesinden yaklaşık bir ay sonra, önceki gün Kuzey Dakota’daki federal mahkemede açıldı.

Şikayette, Binance’in “kendini terör örgütlerine, uyuşturucu kaçakçılarına ve vergi kaçakçılarına, hiçbir ülkenin yasalarının erişemeyeceği bir platform olarak tanıttığı” ileri sürüldü. Dava, şirketin uyum hizmeti sağlayıcılarından gelen şüpheli işlem uyarılarını görmezden geldiğini ve ağına giren fonlarla ilgili temel güvenlik kontrollerini atladığını savunuyor.

TAZMİNAT TALEP EDİYORLAR

Davacılar, 2016 yılında çıkarılan ve terörizm mağdurlarının yabancı kurumları ABD mahkemelerinde dava etmesine imkan tanıyan yasa kapsamında tazminat talep ediyor.

Ailelerin 272 sayfalık şikayetine göre Binance, bu ayın başına kadar Gazze Şeridi’ndeki “yüksek riskli” müşterilerle işlem yapmasına izin vermeye devam etti. Şikayet, Binance’in 7 Ekim 2023 saldırısından bu yana Hamas, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları, Filistin İslami Cihad ve diğer terör örgütleri için en az 50 milyon dolar transfer ettiğini öne sürüyor.

Davacılardan bazı aileleri temsil eden avukat Jonathan Missner, “Bu bir uyum hatası değil, iş modeliydi,” dedi ve “Soruşturmamız, Binance’in denetimi aşmak için tasarlanmış sistemler kurduğunu, zincir dışı ağı ve zayıf kontrolleri kullanarak yaptırım altındaki gruplar için devasa fonlar taşıdığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Binance, dava hakkında yorum yapmayı reddetti ancak yazılı açıklamasında “uluslararası yaptırım yasalarına tam uyum sağladığını, diğer finansal kurumlarla aynı standartlarda hareket ettiğini” belirtti.

TRUMP 2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA SONRASI AFFETMİŞTİ

Saldırıda oğlunu kaybeden Eyal Balva, yazılı açıklamasında, “Bu vahşetlerin gerçekleşmesine yardım edenler bilgisayar ekranlarının arkasına saklanmamalı,” dedi. Balva’nın oğlu Omer, Amerikan vatandaşı ve İsrail Savunma Kuvvetleri yedek askeriydi; 7 Ekim saldırısından sonra göreve çağrılmış ve aynı ay Lübnan sınırında Hizbullah tarafından ateşlenen bir tanksavar füzesiyle hayatını kaybetmişti.

Dava dilekçesi, 2023’te Binance ile yapılan ve şirketin 4,3 milyar dolar ceza ve tazminat ödemesiyle sonuçlanan anlaşmada Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) ve diğer düzenleyicilerin açıkladığından daha fazla Hamas bağlantılı işlem ayrıntısına yer veriyor.

Changpeng Zhao, kara para aklama suçlamasını kabul etmiş, CEO’luk görevinden ayrılmış ve dört ay hapis cezası almıştı. Binance’in Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial ile Mayıs ayında yaptığı 2 milyar dolarlık iş anlaşmasının ardından Trump tarafından affedilmesi, Zhao’nun Binance üzerindeki doğrudan kontrolünü yeniden kazanmasını sağladı.

2023'TE KABUL ETMİŞLERDİ

Binance ve Zhao, ABD’de birkaç sivil dava ile karşı karşıya olsa da Kuzey Dakota’daki şikayet, şirket ağı üzerinden geçtiği iddia edilen ve terör örgütleriyle bağlantılı dijital cüzdanlara aktarıldığı öne sürülen işlemlere dair olağanüstü ayrıntılı bilgiler içeriyor.

Mahkeme başvurusunda, örneğin, Venezuela’dan İran’a ABD yaptırımlarını aşmak için gönderilen altının da yer aldığı bir kara para aklama operasyonu anlatıldı ve bu küresel ağda kullanılan belirli Binance hesapları listelendi. Şikayete göre bu hesaplardan biri 177 milyon dolardan fazla kripto mevduatı aldı ve 50 milyon doları yerel para birimlerine çevirdi.

Binance, 2023’te ABD’li düzenleyicilerle anlaşma sağladığında, şirket bir blog yazısında “geçmişteki cezai uyum ihlallerine ilişkin sorumluluğumuzu kabul ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.