Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve dijital materyallerin incelenmesiyle, dernek hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alındı.
BAĞIŞ AÇIKLAMASIYLA 153,7 MİLYON LİRA GÖNDERİLDİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından dernek hesaplarına 1.430 ayrı işlemle toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildi. Para transferlerinde “Akif'in babasının zekâtı” ifadesinin kullanıldığı belirlendi. MASAK raporunda, derneğe yapılan olağan bağışlarda işlem başına ortalama tutarın 1.640 lira olduğu, söz konusu açıklamayla yapılan transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 liraya yükseldiği kaydedildi. Bu para hareketlerinin olağan bağış işlemleriyle örtüşmediği değerlendirmesine yer verildi.
DERNEK HESAPLARINDAN YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK ÇIKIŞ
Dosyadaki mali incelemelerde, dernek hesaplarından toplam 903 milyon 456 bin 588 lira çıktığı tespit edildi. Bu tutarın 308 milyon 817 bin 272 liralık bölümünün Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Söz konusu şirketin hesaplarından da “canlı hayvan alımı” açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293,5 milyon lira gönderildiği, 42,9 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğinin belirlendiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında bu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulmasıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
DİJİTAL YAZIŞMALAR MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmanın, Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerin incelenmesiyle elde edilen bulguların ardından genişletildiği belirtildi. Yasa dışı bahis işlemlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen bir panel sistemine ilişkin yazışmalarda, dernek hesabına para gönderilmesi ve transfer açıklamasında belirli bir ifadenin kullanılması yönünde talimatların yer aldığı kaydedildi. Dijital veriler, banka hareketleri ve MASAK raporları birlikte değerlendirilerek para transferlerinin bağlantıları araştırıldı.
22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Uşak merkezli soruşturma kapsamında sekiz ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden, Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 414 banka hesabına tedbir uygulandığı ve toplam 333,4 milyon liralık nakit varlığın dondurulduğu bildirildi. Oyanık'ın avukatı ve dernek yönetimi ise yaptıkları açıklamada suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Açıklamada, tutuklama kararının mahkumiyet anlamına gelmediği vurgulanırken, derneğin mali kayıtlarıyla yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesi istendi.
