İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçları" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu tespit edildi.
Savcılık açıklamasında aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunduğu belirlenen bazı üye iş yerlerinin hesaplarının, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fonların tahsil edilmesi ve bu fonların başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali bulguların bulunduğu ifade edildi.
24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Ödeme altyapısının, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık edilmesinde ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığının tespit edildiği de aktarıldı.
Elde edilen tespitler doğrultusunda şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği aktarıldı.
245 BANKA VE KRİPTO HESABI BLOKE EDİLDİ!
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandığı belirtilirken şüphelilere ait 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konulduğu, el konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu da değerlendirildi.
Çapkanlar ve Yalçınlar suç örgütüne operasyon: 35 gözaltıGündemKURUMA KAYYUM ATANDI!
Konuya ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.
