ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Georgia merkezli özel kredi şirketi First Liberty Building & Loan ve sahibi Edwin Brant Frost IV hakkında, 140 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Atlanta’daki federal mahkemede dava açtı.
MUHAFAZAKÂR MEDYA ÜZERİNDEN YATIRIMCI BULDU
Fortune'da yer alan habere göre, yetkililer, 67 yaşındaki Frost’un, Cumhuriyetçi aktivistler ve muhafazakâr Hristiyan yatırımcıları hedef aldığını belirtiyor. Frost’un şirketi First Liberty, reklamlarını Erick Erickson, Hugh Hewitt ve Charlie Kirk gibi muhafazakâr isimlerin programlarında yayınlayarak yatırımcı toplamıştı.
First Liberty, geçen ay aniden faaliyetlerini durdurdu ve internet sitesinde yatırımların ve ödemelerin “belirsiz bir süre askıya alındığını” duyurdu. Şirket, “First Liberty, federal yetkililerle iş birliği içinde faaliyetlerini düzenli bir şekilde sonlandırmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.
2014’TEN BERİ FON TOPLADI
SEC’nin şikâyetine göre Frost ve şirketi, 2014’ten itibaren en az 300 yatırımcıdan 140 milyon dolardan fazla fon topladı. Başlangıçta arkadaş ve aile çevresinden fon toplayan Frost, yatırımcılara kısa vadeli yüksek faizli köprü kredileri sağlama vaadiyle yıllık yüzde 14 ila yüzde 18 arasında getiri vadetti.
Daha sonra yatırımcılara, şirketin kendisine borç para verme karşılığında “IOU” niteliğinde senetler sunularak yıllık yüzde 8 ila yüzde 13 arasında getiri önerildi.
SEC: “YÜKSEK GETİRİ VAADİ BİR ALARM SİNYALİ”
SEC, Frost’un yatırımcılara yatırılan paraların tamamının köprü kredilerine aktarılacağı ve bu kredilerden faiz geliri elde edileceği yönündeki sözlerinin büyük ölçüde yanlış olduğunu belirtti. SEC Atlanta Bölge Ofisi’nden Justin C. Jeffries, “Yüksek getiri vaadi, yatırımcıların en az iki, belki de üç kez düşünmesini gerektiren bir alarm sinyalidir” dedi.
2021’DEN İTİBAREN PONZİ ŞEMASI OLARAK ÇALIŞTI
SEC’nin iddiasına göre, 2021 yılından itibaren First Liberty, yatırımcılara yapılan ödemelerin yaklaşık %80’ini yeni gelen yatırımcıların paralarından karşılayarak bir Ponzi şeması haline dönüştü. Frost’un, mevcut yatırımcıların yatırımlarının güvende olduğu yönünde yanlış beyanlarla daha fazla fon sağladığı iddia edildi.
LÜKS HARCAMALAR VE SİYASİ BAĞIŞLAR
SEC’nin şikâyetinde, Frost’un yatırımcı fonlarını lüks harcamalarda kullandığı öne sürüldü. Frost’un Kennebunkport, Maine’deki bir tatil evine 230 bin dolar kira ödediği, 140 bin dolar değerinde mücevher ve 20 bin 800 dolarlık Patek Philippe saat aldığı, nadir madeni para alımına 335 bin dolar harcadığı iddia edildi.
Ayrıca Frost’un kredi kartı borçlarına 2,4 milyon dolar ödediği ve 570 bin dolarlık siyasi bağış yaptığı belirtildi.
SEC, Frost’un kurum yetkilileriyle yaptığı görüşmeden dokuz gün sonra şirket hesaplarından 100 bin dolar nakit çektiğini ve altın para satan bir firmaya 210 bin 875 dolarlık çek yazdığını da iddia etti. Frost’un mal varlıklarına tedbir konuldu.
First Liberty, internet sitesinde yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini düzenli şekilde sonlandırma süreciyle ilgili “yakında daha fazla bilgi ve güncelleme sağlama” niyetinde olduğunu duyurdu.
