ABD Adalet Bakanlığı, İran’ın Amerikan yaptırımlarını aşmak amacıyla kripto para borsası Binance’i kullanıp kullanmadığına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Wall Street Journal’ın haberine göre soruşturma, Binance’in daha önce başlattığı ve İran bağlantılı finansal işlemleri inceleyen 1 milyar doların üzerindeki transferleri kapsayan iç soruşturmanın sonlandırılmasının ardından gündeme geldi.

Yetkililerin, söz konusu işlemler hakkında bilgi sahibi olan kişilerle temasa geçerek görüşmeler yaptığı ve kanıt topladığı belirtildi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın doğrudan Binance’i mi yoksa platformdaki kullanıcıları mı soruşturduğu henüz netlik kazanmadı.

BİNANCE YENİDEN HUKUKİ GÜNDEMDE

Soruşturma, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’i yeniden hukuki gündemin merkezine taşıdı.

Borsanın kurucusu Changpeng Zhao (CZ), 2023 yılında ABD’de kara para aklama ve yaptırım ihlallerine ilişkin suçlamaları kabul etmişti. Binance aynı yıl ABD makamlarıyla anlaşarak 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etmiş ve faaliyetlerini Amerikan denetimi altında sürdürmeyi taahhüt etmişti.

Zhao da ilgili suçlamalar kapsamında dört ay hapis cezası almıştı. Daha sonra Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.

İRAN BAĞLANTILI TRANSFERLER İNCELENİYOR

ABD Hazine Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve Binance’in uyum programını denetleyen bağımsız gözlemci de son dönemde şirketten İran bağlantılı işlemler hakkında bilgi talep etti.

Yetkililer, özellikle işlemlerin büyük bölümünü gerçekleştirdiği belirtilen Hong Kong merkezli Blessed Trust adlı ödeme şirketi hakkında bilgi istedi.

Şirket içi raporlara göre Binance çalışanları, geçen yıl Çinli müşterilerden İran’ın desteklediği gruplara bağlı dijital cüzdanlara yaklaşık 1,7 milyar dolar aktarıldığını tespit etmişti.

Bu paranın 1 milyar dolarından fazlasının Blessed Trust üzerinden gönderildiği belirtiliyor.

İÇ SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Söz konusu işlemleri inceleyen Binance çalışanlarının geçen yıl kasım ayında görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bu çalışanların hazırladığı raporlarda, Yemen’de faaliyet gösteren Husiler gibi İran destekli grupların finansmanında kullanılan dijital cüzdanlara para aktarıldığı belirtilmişti.

BİNANCE: YAPTIRIMLI KURUMLARLA DOĞRUDAN İŞLEM YAPMADIK

Binance ise iddiaları reddederek yaptırımlı kuruluşlarla doğrudan işlem yapılmadığını savundu.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Binance hiçbir yaptırımlı kurumla doğrudan işlem gerçekleştirmemiştir” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca yapılan incelemelerde İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı cüzdanlara yalnızca 24 milyon doların ulaştığının tespit edildiğini belirtti.

Binance, söz konusu ağın ortaya çıkarılmasının ardından Blessed Trust hesabının bu yıl kapatıldığını açıkladı.

ABD’DE KRİPTO ÜZERİNDEN İRAN FİNANSMANINA KARŞI BASKI ARTIYOR

ABD yönetimi, özellikle İran’ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri kripto para yoluyla ülkeye geri aktardığı yönündeki iddialar nedeniyle son dönemde kripto piyasasına yönelik denetimleri artırdı.

Hazine Bakanlığı ocak ayında, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlara büyük miktarda para aktardıkları gerekçesiyle iki küçük kripto borsasını yaptırım listesine almıştı.

SENATO’DA DA İNCELEME BAŞLATILDI

ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi üyesi Demokrat Senatör Richard Blumenthal da Binance’in İran bağlantılı işlemleri ele alış biçimine ilişkin ayrı bir inceleme başlattı.

Blumenthal, “Yaklaşık iki milyar dolarlık yasa dışı transferlerin bu kadar geç fark edilmesi ve iç soruşturmayı yürüten kişilerin görevden alınması Binance’in Amerikan yaptırımlarına uyumu konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor” dedi.

Binance ise senatörün iddialarına verdiği yanıtta haberlerin yanlış olduğunu ve şirketin “dünya standartlarında bir uyum programına sahip olduğunu” savundu.

ABD Adalet Bakanlığı soruşturma hakkında yorum yapmazken, Hazine Bakanlığı ve İran makamlarından da konuya ilişkin açıklama gelmedi.