Tayland, Güneydoğu Asya'da giderek büyüyen çevrimiçi dolandırıcılık ağlarına büyük bir operasyon düzenleyerek 318 milyon dolar (13.4 milyar TL) değerindeki mal varlığına el koydu. Operasyon kapsamında 42 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Hakkında tutuklama kararı çıkarılanlardan 29'unun gözaltına alındığı bildirildi.
Güneydoğu Asya'nın Tayland-Myanmar-Kamboçya hattında bulunan bazı bölgeler son yıllarda yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık merkezlerine dönüşmüş durumda. Bu merkezlerde çoğu kez insan ticareti mağdurları zorla çalıştırılıyor ve suç örgütleri milyarlarca dolar gelir elde ediyor.
HEDEFTE 3 İSİM VAR
El koyma ve tutuklama kararlarının ABD tarafından yaptırım uygulanan Prince Group'un başındaki Çinli-Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi ile Kamboçyalı Kok An ve Yim Leak'i kapsıyor. Taylandlı yetkililer bu üç ismin de uluslararası çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Prince Group'tan ve Chen Zhi'den henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ancak şirketten geçen ay yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.
NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Bununla birlikte Tayland Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi, Chen Zhi ve çalışanlarının "dolandırıcılık, insan ticareti ve kara para aklama" ağlarıyla bağlantılı olduğuna dair bilgi elde edildiğini duyurdu. Ancak konuyla ilgili detay paylaşılmadı.
Öte yandan Chen'in nerede olduğu bilinmiyor. Tayland'ın hakkında tutuklama kararı çıkardığı isimler arasında Chen'in adının olup olmadığı da henüz net değil.
ENERJİ ŞİRKETİNE UZANAN BAĞLANTI
Taylandlı yetkililer, Yim Leak'in para hareketlerinin Tayland'ın büyük enerji şirketi Bangchak Corporation üzerindeki bazı yatırım hesaplarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.
Bu nedenle Leak'in 188 milyon dolar (7.9 milyar TL) değerindeki Bangchak hisselerine el konuldu.
Bangchak, bunun bireysel bir hissedarla ilgili olduğunu, şirketin operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü ve yetkililerle iş birliği yapacaklarını duyurdu. Şirketin hisseleri, operasyon haberlerine rağmen yüzde 1.8 yükseldi.
RTÜK’ten dolandırıcılık uyarısıGündem
