Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İspanya’nın liderliğinde yürütülen operasyon kapsamında, 460 milyon euro (540 milyon dolar) akladığı belirtilen bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağının ortaya çıkarıldığını açıkladı. Operasyona Fransa, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik birimlerinin de destek verdiği bildirildi.
BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında üç kişinin Kanarya Adaları’nda, iki kişinin ise Madrid’de gözaltına alındığı belirtildi. Europol, çetenin dünya genelinde nakit çekimleri, banka transferleri ve kripto transferleri yoluyla fon toplamak için geniş bir ortak ağı kullandığını ifade etti.
HONG KONG MERKEZLİ AĞ KURDULAR
Soruşturmayı yürüten ekipler, örgütün Hong Kong merkezli şirket ve banka ağı kurarak, farklı isimler üzerinden çeşitli borsa hesaplarında ödeme ağ geçitleri ve kullanıcı hesapları açtığını, bu hesapları suç gelirlerini almak, depolamak ve transfer etmek amacıyla kullandığını belirtti.
