Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ş.Ö. ile oğulları R.Ö., S.Ö. ve İ.Ö.’nün kuyumculuk adı altında faaliyet yürüttükleri iş yerinde, banka kredileri onaylanmayan, çek ve senetlerini ödemekte zorlanan esnaf ve çiftçilere yüksek faizle elden nakit para verip tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 4 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, sanıkların yüksek faizle esnaf ve çiftçilere para verip borçlandırdıkları, karşılığında imzalattıkları senetleri ise M.D. adlı bir polisin muhafaza ettiğine dair ihbarlar üzerine KOM Şube’ye bağlı ekiplerin harekete geçtiği kaydedildi.
Telefonları dinlenen zanlıların, aralarında hiçbir ticari ilişki ve akrabalık bağı bulunmayan D.K.’ye para verdikleri, bu para alışverişiyle ilgili de telefonda dikkat çekmemek için şifreli ve üstü örtülü konuştukları tespit edildi.
Sanıklardan İ.Ö.’nün, “müşteri” diye adlandırdığı, maddi yönden borç altındaki kişileri tespit ederek kuyumcu baba ile oğluna yönlendirip yüksek faizle haksız kazanç sağlamalarına yardımcı olduğu kaydedildi.
Açıklama kısmına farklı notlar düşülmüş
Sanıkların banka hesap hareketleri incelendiğinde de tanımadıkları, hiçbir kan bağı ve akrabalık ilişkisi bulunmayan kişiler adına havale ve EFT’ler yaptıkları kayıtlarla tespit edildi. Para gönderilen kişilerin açıklama kısmına ise dikkat çekmemek için “arsa bedeli”, “altın alım bedeli” veya “elden alınan borç” şeklinde not düştükleri ifade edildi.
Sanıkların tefecilik yaptıklarına dair telefon dinlemelerinde, kendi içlerinde hiyerarşik bir yapı oluşturdukları, babanın ödeme talimatı verdiği kişilere elden veya EFT yoluyla ödeme yapıldığı belirtildi. Alınan MASAK raporu ile KOM Şube Müdürlüğü’nün değerlendirme ve tespit raporuna göre sanıkların yüksek faizle tefecilik yaptıkları gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı da mağdur olarak gösterildi.
