İngiliz vatandaşı James Wellesley, 2017-2019 yılları arasında CFO’su olduğu Bordeaux Cellars Ltd. aracılığıyla yatırımcılara, nadir şarap koleksiyonlarını teminat göstererek yüksek getirili kredi fırsatları sundu. ABD’li federal savcılara göre, yatırımcılara, bu koleksiyonları teminat olarak gösteren yüksek gelirli şarap koleksiyoncularına kredi verildiği ve düzenli faiz ödemesi sağlanacağı vaadiyle 99 milyon dolar toplandı. Ancak savcılık, ne söz konusu koleksiyoncuların ne de nadir şarapların gerçekte var olduğunu belirtiyor.
ABD’YE İADESİNE YILLARCA DİRENMİŞTİ
Bloomberg'de yer alan habere göre Wellesley, uzun süredir ABD’ye iade edilmemek için mücadele veriyordu. Şubat ayında görülen temyiz duruşmasında avukatları, iade edilmesi hâlinde eşinin intihar riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürmüştü. Tüm bu çabalara rağmen iade kararı çıktı ve Wellesley, Perşembe günü İngiltere’den New York’a getirildi. Brooklyn Savcılığı Sözcüsü John Marzulli, sanığın varışını doğruladı.
İLK DURUŞMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ
Mahkemeye “Andrew Fuller” ismiyle de bilinen James Wellesley, Cuma günü ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Wellesley, kefaletle serbest bırakılma talebine rağmen tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşması 24 Temmuz’da yapılacak. Sanığın avukatı Michael Weil, duruşma sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.
ORTAĞI 2023’TE MARAKEŞ’TE YAKALANMIŞTI
Davanın diğer sanığı ve Bordeaux Cellars’ın kurucusu Stephen Burton, 2023 yılında Fas’tan ABD’ye iade edilmişti. ABD’de halen savcılıkla anlaşma görüşmeleri sürüyor. Burton, 2019 yılında İngiltere’de kara para aklama suçundan suçlu bulunmuş ve dört yıldan az hapis cezası almıştı.
20’ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE
Her iki sanık da “dolandırıcılık amacıyla elektronik iletişim araçlarını kullanmak” ve “elektronik dolandırıcılık” suçlamalarından yargılanıyor. Her suç için azami 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak bu tür davalarda verilen cezalar genellikle daha düşük oluyor.
