Ozan Elektronik Para'nın faaliyet izni iptal edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2025 yılının ekim ayında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandığını, şirkete ait 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

- "Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 6/9/2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği belirtilmişti.

ELEKTRONİK PARA FAALİYETİ SUÇ GELİRLERİ İÇİN KULLANILMIŞTI

Açıklamada, elektronik para kuruluşu statüsünün "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirildiği" ifade edilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların birlikte incelendiği, bu raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELERDEN İŞLEMLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edilmişti. Açıklamada, bu işlemlerin "gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı" ifade edilmişti.

PARA AKIŞI LONDRA MERKEZLİ ŞİRKET ÜZERİNDEN YÖNETİLMİŞ

Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedilmişti.

10 ŞÜPHELİYE OPERASYON, 7 ŞİRKETE EL KOYMA KARARI VERİLMİŞTİ

Yürütülen mali analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edilmişti. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el koyma işlemlerinin uygulandığı belirtilmişti.

ŞİRKETE TMSF TARAFINDAN KAYYUM ATANMIŞTI

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldığı ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildiği bildirilmişti.