Hükümet, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele kapsamında, mali suçları denetleme kurumu Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) banka ve kripto para hesaplarına erişimi dondurma ve kısıtlama yetkisini genişletmeye hazırlanıyor.
ABD'li finans ajansı Bloomberg'in ismini açıklamayan kaynaklara dayanan iddiasına göre, düzenlemenin parlamentoya bir yasa tasarısı aracılığıyla sunulması bekleniyor.
Söz konusu değişikliklerin, yeni yasama yılında Meclis’e sunulması planlanan 11. Yargı Paketi’ne dahil edilmesi bekleniyor. Ancak düzenlemenin, Meclis sürecinde veya öncesinde revize edilebileceği, hatta mevcut haliyle yasalaşmayabileceği belirtiliyor.
BANKA VE KRİPTO HESAPLARINI KAPATABİLECEK
Yeni düzenlemenin kabul edilmesi halinde, MASAK; bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto platformlarında yasa dışı kullanım şüphesi bulunan hesapları kapatma yetkisine sahip olacak.
Ayrıca, işlem limitleri koyabilecek, mobil bankacılık hesaplarını askıya alabilecek ve suçla bağlantılı kripto para adreslerini kara listeye alabilecek.
Mevcut yasaya göre MASAK hesaplara bloke koyabiliyor.
Tasarı henüz hazırlık aşamasında olmakla birlikte, esas olarak suç örgütlerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık amacıyla kullandığı “kiralık” hesapların önlenmesini hedefliyor. Bu yöntemle suçlular, başkalarına ödeme yaparak banka ya da dijital hesaplarını kendi amaçları için kullanabiliyor.
